Чангпенг Чжао (Changpeng Zhao), или CZ, как принято называть самую влиятельную фигуру в криптоиндустрии, признал себя виновным по обвинению в отмывании денег в США и покинет пост главы Binance.
Компания заключила мировое соглашение с Министерством юстиции на сумму 4,3 млрд долларов США, которое разрешило многолетнее расследование в отношении крупнейшей в мире криптобиржи, включавшее серьезные обвинения в предоставлении доступа и возможности перевода денег пользователям в юрисдикциях, находящихся под санкциями США, таких как Иран, Куба, Сирия и оккупированные Россией районы Украины. Платформа цифровых активов получала прибыль от этих транзакций, взимая значительные комиссии.
Компания заключила мировое соглашение с Министерством юстиции на сумму 4,3 млрд долларов США, которое разрешило многолетнее расследование в отношении крупнейшей в мире криптобиржи, включавшее серьезные обвинения в предоставлении доступа и возможности перевода денег пользователям в юрисдикциях, находящихся под санкциями США, таких как Иран, Куба, Сирия и оккупированные Россией районы Украины. Платформа цифровых активов получала прибыль от этих транзакций, взимая значительные комиссии.
В рамках соглашения о признании вины криптовалютная биржа согласилась вернуть 2,51 млрд долл. и выплатить уголовный штраф в размере 1,8 млрд долл. для суммарного материального взыскания в размере 4,31 млрд долл. (4 316 126 163 долл. ровно). В течение трех лет компания будет пользоваться услугами независимого специалиста по контролю за соблюдением законодательства, а также исправит и усовершенствует свои программы борьбы с отмыванием денег и соблюдением санкций.
Кроме того, платформа цифровых активов достигла договоренностей с CFTC, FinCEN и OFAC, и Министерство зачтет в счет этих решений около 1,8 млрд. долл. В длинном сообщении на сайте X, 46-летний Чжао признал свои ошибки и сказал: "Сегодня я покинул пост генерального директора Binance. Признаться, эмоционально мне было нелегко отпустить ситуацию. Но я знаю, что это правильный поступок. Я совершил ошибки, и я должен взять на себя ответственность. Так будет лучше и для нашего общества, и для Binance, и для меня самого".
Чжао лично выплатит 50 млн. долл. и лишен права в будущем участвовать в деятельности компании. Кроме того, судья назначил вынесение приговора на 23 февраля, где ему грозит тюремное заключение сроком до 18 месяцев.
Генеральный прокурор США Меррик Гарланд (Merrick Garland), назвавший это решение одним из крупнейших корпоративных штрафов в истории страны, заявил: "Использование новых технологий для нарушения закона не делает вас диверсантом. Это делает вас преступником".
"Не выполнив требования американского законодательства, Binance облегчила преступникам перемещение похищенных средств и незаконных доходов на своих биржах. Кроме того, Binance не просто не соблюдала федеральное законодательство. Она сделала вид, что соблюдает его".
Министр финансов США Джанет Йеллен (Janet Yellen) заявила, что Binance обрабатывает транзакции незаконных субъектов, "поддерживая деятельность, начиная от сексуального насилия над детьми, незаконного оборота наркотиков и заканчивая терроризмом, в рамках более чем 100 тыс. транзакций".
Это был уже второй удар по криптобиржам в течение года, после Сэма Бэнкмана-Фрид (Sam Bankman-Fried )а и краха FTX, второй по величине криптобиржи в мире. Однако, в отличие от FTX, Binance не была обвинена в выводе и присвоении средств клиентов.
Binance founder CZ defends crypto, shuts down critics amid regulatory scrutiny: ‘I think lying is fraud’
Сохранность денег клиентов
В своем заявлении криптовалютная биржа заверила клиентов, что их деньги находятся в безопасности.
"Это сообщение позволяет нашей компании перевернуть страницу сложного, но переломного этапа развития и обучения и начать делиться своим представлением о будущем Binance и криптоиндустрии", - говорится в заявлении.
"Фундаментальные основы нашего бизнеса остаются прочными. Binance продолжает оставаться крупнейшей в мире криптовалютной биржей по объему торгов. Мы очень серьезно относимся к своей ответственности как депозитария и поддерживаем соотношение 1:1 для каждого пользовательского актива. Это означает, что пользователи могут в любой момент вывести с платформы 100% своих активов. Важно отметить, что мы никогда не изменяли своим основным ценностям".
"В наших соглашениях с американскими ведомствами не утверждается и не указывается, что Binance присвоила какие-либо средства пользователей, а также не утверждается и не указывается, что Binance занималась манипулированием рынком".
Бывший руководитель ADGM Тенг стал новым генеральным директором
Чжао объявил, что новым генеральным директором компании станет Ричард Тенг, топ-менеджер Binance, который пришел в компанию в 2021 году после работы в качестве генерального директора Управления по регулированию финансовых услуг Abu Dhabi Global Market (ADGM).
"Ричард является высококвалифицированным руководителем и, обладая более чем трехдесятилетним опытом работы в сфере финансовых услуг и регулирования, он возглавит компанию в следующий этап ее роста. Он обеспечит выполнение компанией Binance следующих задач по обеспечению безопасности, прозрачности, соблюдению нормативных требований и росту", - сказал Чжао.
