Комментарий Марвана Аль Саркала (Marwan Al Sarkal), основателя и управляющего партнера Chapter 3, компании по стратегическому консультированию и управлению. Используя свои обширные связи и инвестиционный опыт, он сотрудничает с государственными структурами, семейными офисами и глобальными предприятиями для реализации стратегий, обеспечивающих экспоненциальный рост и устойчивое долгосрочное создание стоимости. До основания Chapter 3 Марван был исполнительным председателем Управления инвестиций и развития Шарджи (Shurooq). В Shurooq он создал портфель активов в сфере недвижимости, гостиничного бизнеса и туризма стоимостью 12 миллиардов дирхамов ОАЭ, изменив социально-экономическую траекторию эмирата и превратив его в динамично развивающееся направление для привлечения прямых иностранных инвестиций.
Более того, Аль Саркал широко известен как одна из самых влиятельных бизнес-фигур в странах Персидского залива и входит в советы директоров нескольких инновационных компаний в финансовом, автомобильном, образовательном, технологическом и сельскохозяйственном секторах.
Список FATF и ОАЭ
В феврале 2024 года Объединенные Арабские Эмираты достигли важного рубежа в области финансового регулирования, когда Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) исключила их из своего серого списка. Это решение меняет место ОАЭ на мировой арене и открывает путь для других стран, комментирует Марван.
Решение, принятое после выполнения ОАЭ 15 рекомендаций ФАТФ, является свидетельством непоколебимой приверженности ОАЭ борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ). Положительные эффекты этого шага многогранны, они влияют на экономику ОАЭ, их положение в мире и привлекательность для прямых иностранных инвестиций (FDI).
Политическое управление
Серый список FATF относится к перечню "юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом" FATF. Это страны, которые имеют стратегические недостатки в своих системах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ), но активно сотрудничают с организацией для их устранения. По состоянию на начало 2024 года ОАЭ являются единственной страной Залива, исключенной из списка.
Без сомнения, уверен Марван, правительство ОАЭ сыграло важную роль в достижении этого исторического момента. Его Превосходительство Шейх Абдулла бен Заид Аль Нахайян (Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan), министр иностранных дел и председатель Высшего комитета по надзору за Национальной стратегией по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, заявил: “Этот успех является результатом значительных и заслуживающих внимания усилий соответствующих министерств, федерального правительства и местных органов власти. Эти коллективные усилия... укрепляют лидирующий статус и конкурентоспособность страны и укрепляют ее позиции в мире как экономического, торгового и инвестиционного центра”. Такая широкая направленность обеспечила целостность и прозрачность финансовой экосистемы страны в соответствии с международными стандартами.
Разумеется, роль Центрального банка ОАЭ (CBUAE) являлось одной из ключевых. Его постоянное внимание к программам и протоколам в области ПОД/ФТ сыграло важную роль в укреплении международного авторитета страны. Создание Исполнительного управления по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в 2021 году и последующее внедрение всеобъемлющего кодекса поведения поставщиков и системы проверки являются яркими примерами принятых упреждающих мер.
Прямые иностранные инвестиции (FDI)
Ожидается, что исключение ОАЭ из "серого списка" FATF укрепит репутацию ОАЭ как безопасного и стабильного места для международных инвесторов. "Серый список", в который входят страны, находящиеся под усиленным мониторингом из-за опасений по поводу их мер в области ПОД/ФТ, часто может отпугивать инвесторов. После устранения этого препятствия ОАЭ смогут привлекать больше прямых иностранных инвестиций, поскольку инвесторы ищут юрисдикции, которые демонстрируют твердую приверженность соблюдению финансового законодательства и стабильности.
Экономика ОАЭ - одна из самых быстрорастущих в мире и уже сегодня получит значительную выгоду от этого развития. Стратегическое расположение страны как ворот в Африку и на Ближний Восток в сочетании с ее ультрасовременной инфраструктурой и благоприятной деловой средой делает ее идеальным центром международной торговли и инвестиций. Решение FATF еще больше повысит конкурентоспособность ОАЭ и привлекательность для мирового бизнеса, укрепив их позиции в качестве экономического, торгового и инвестиционного центра.
Более того, решение FATF официально закрепляет согласованные усилия ОАЭ в рамках всей финансовой экосистемы, включая банковский и страховой секторы, что отражает неослабевающее внимание всей страны к борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Национальная нормативно-правовая база, включая Федеральный декрет-закон № 20 от 2018 года о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и незаконных организаций, сыграла ключевую роль в достижении этого признания.
Международное положение
Успех ОАЭ в том, что они были исключены из серого списка FATF, является достижением не только регионального, но и глобального масштаба. Это означает, что страна присоединяется к усилиям международного сообщества по борьбе с финансовыми преступлениями. ОАЭ сейчас стоят плечом к плечу со своими глобальными союзниками, демонстрируя на международной арене свою неизменную приверженность борьбе с финансовыми преступлениями. В контексте сегодняшних глобальных геополитических вызовов это особенно важное обязательство правительства ОАЭ и CBUAE. Такое глобальное согласование имеет решающее значение для укрепления международного сотрудничества и доверия, которые необходимы для надежной глобальной финансовой системы.
Не будет преувеличением сказать, что исключение ОАЭ из серого списка FATF знаменует собой новую главу в финансовой истории страны. Это является четким свидетельством приверженности ОАЭ поддержанию надежной финансовой нормативно-правовой базы и их способности соответствовать международным стандартам ПОД/ФТ. Ожидается, что это событие окажет глубокое влияние на экономику ОАЭ, укрепит их позиции на мировом рынке и привлечет больше прямых иностранных инвестиций.
Сегодня ОАЭ более чем когда-либо укрепили свои позиции в качестве надежного члена международного сообщества, стремящегося обеспечить целостность мировой финансовой системы. Таким образом, ОАЭ заложили основы для укрепления позиций своей страны как глобального центра торговли и инвестиций, создавая прозрачную среду для инноваций, роста и процветания компаний со всего мира. Однако, что, возможно, более важно, успех ОАЭ задает тон всему остальному региону. Как это часто бывает, там, где лидируют ОАЭ, за ними последуют и другие Ближневосточные страны.
Наш Telegram - t.me/AB_Russian